公司召開六屆七次董事會會議 |
| 發布日期：2012-08-10 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司召開六屆七次董事會會議
會議決定對2011年下半年度和2012年上半年度利潤進行預分配，共向股東預派發現金紅利0.45元(含稅,個人股東需繳納應繳的個人所得稅)。
公司六屆七次董事會會議于8月10日在椒江花園山莊召開。會議應到董事13人，實到9人，委托出席2人，5名監事列席會議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。
圖為董事會會議現場
圖為董事長林廣祥在會上講話
會議由林廣祥董事長主持，審議通過了以下議案：1、《2012年上半年度總經理工作報告》；2、《關于修改〈2011年度總經理工作報告〉和〈2011年度董事會工作報告（草案）〉的議案》；3、《關于修改〈2011年度利潤分配的議案（草案）〉的議案》；4、《關于2012年上半年度利潤預分配的議案》；5、《關于修改〈臺州高速天和房地產開發有限公司路橋墻里賀西項目勞動經營風險專項抵押合同〉的議案》；6、《關于設定第七屆董事會董事和監事會監事應選人數的議案（草案）》。
2012年上半年，公司共實現主營業務收入24351.8萬元，完成年度計劃的51.8%；實現凈利潤6561.6萬元，完成年度計劃的53.4%；實現每股收益0.304元，完成年度計劃的53.4%。會議決定對2011年下半年度和2012年上半年度利潤進行預分配，共向截止2012年8月17日持有本公司股票的全體股東預派發現金紅利每股0.45元 (含稅,個人股東需繳納應繳的個人所得稅)。
公司本屆（第六屆）董事會根據《公司章程》相關規定，提議第七屆董事會由13名董事組成，第七屆監事會由5名監事組成，其中2名為職工代表監事，股東大會應選舉董事13名，監事3名。應選人數還將提交股東大會確定。
董事會辦公室
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