公司召開2009年度第五次臨時董事會會議 |
| 發布日期：2009-08-06 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司召開2009年度第五次臨時董事會會議
會議通過了2009年上半年利潤預分配的議案
7月31日，公司在椒江花園山莊召開2009年度第五次臨時董事會會議。會議應到董事13人，實到董事9人，委托出席2人，3名監事列席會議。會議由董事長林廣祥主持。
會議審議通過了《關于2009年上半年度利潤預分配的議案》。今年上半年，公司共實現凈利潤69411493.58元，提取10%法定公積金6941149.36元，截止2009年6月30日可供股東分配利潤為173564774.86元，公司以總股本21600萬股為基數，向全體股東每股預分配現金紅利0.20元（含稅），剩余未分配利潤留待下一期分配。
會議審議通過了《關于修改〈關于召開公司2008年度股東大會的議案〉的議案》，對公司2008年度股東大會召開時間、審議事項、股東登記時間進行了調整。
會議還審議通過了《關于修改〈關于公司股票流通的議案（草案）〉的議案》、《關于設立浙江產權交易所股份托管代理處（點）的議案》、《關于調整〈臨海云水山莊項目勞動經營風險專項抵押合同〉部分條款的議案》、《關于受讓路橋區墻里賀西地塊（二期）的議案》、《關于設立臺州高速天和大業房地產開發有限公司（暫名）的議案》、《關于向臺州高速天和大業房地產開發有限公司拆借資金的議案》和《關于授權公司總經理班子參加路橋墻里賀西地塊（二期）競拍權限的議案》。
與會人員還聽取了中昌環保集團污水處理項目的考察報告。
（股權部 企劃部）
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